Кол-центр у Києві виманював у європейців мільйони під виглядом торгів на світових біржах.
Київські правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яка організувала масштабне шахрайство під виглядом інвестиційних послуг. Про це повідомила Національна поліція України.
Слідчі Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями Європейського Союзу викрили схему, за якою шахраї виманювали гроші у громадян європейських країн. Операцію проводили за супроводу кіберполіції та СБУ в Харківській області.
Як працювала схема
Організатори створили фальшиві трейдингові платформи, які імітували роботу реальних фондових бірж. Вони обіцяли потенційним клієнтам швидкі та великі прибутки від інвестування у криптовалюту та акції невідомих компаній.
Головний фігурант справи разом з двома спільниками організував у столиці кол-центр з 20 робочими місцями. Працівники телефонували людям з Євросоюзу та переконували їх вкладати гроші.
Так звані VIP-менеджери встановлювали на комп'ютери клієнтів спеціальне програмне забезпечення через віддалений доступ. Це дозволяло зловмисникам повністю контролювати пристрої жертв та показувати їм неіснуючі прибутки від нібито успішних торгів.
Після переказу грошей на криптогаманці учасники групи обналічували кошти через обмінники у Києві.
Масштаби збитків та результати обшуків
Під час розслідування встановили, що лише п'ятеро потерпілих перерахували шахраям 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Загальну суму втрат та точну кількість жертв ще встановлюють, але вже відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої заощадження.
Поліцейські провели 21 обшук у квартирах фігурантів, приміщенні кол-центру та автомобілях підозрюваних. Правоохоронці вилучили готівку у розмірі понад 1,4 мільйона доларів, більше 5,8 мільйона гривень та 17 тисяч євро. Також знайшли комп'ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.
Кримінальне провадження
Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у вчиненні шахрайства за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу. Слідчі направили до суду клопотання про взяття їх під варту.