Слідчі спільно з Бюро економічної безпеки встановили факт масштабного ухилення від сплати податків у сфері роздрібної торгівлі.
Власник мережі з понад 100 продуктових магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях оформив бізнес на 53 фізичних осіб-підприємців другої групи. Формально кожен із них вів самостійну діяльність. Фактично всі магазини працювали як єдина структура: з одним управлінням, спільними бізнес-процесами і підпорядкуванням одному власнику. Про це повідомляють у Чернівецькій обласній прокуратурі.
Таку модель організації бізнесу слідство кваліфікувало як «дроблення бізнесу» — поширену схему мінімізації податкових зобов'язань. Завдяки їй упродовж січня–вересня 2025 року підприємець не сплатив до бюджету понад 23 мільйони гривень податку на додану вартість.
Власнику мережі повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Під час досудового розслідування підприємець повністю відшкодував завдані бюджету збитки. Після цього до суду скерували клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням шкоди.
Досудове розслідування провели детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСБУ в Чернівецькій області.
Читайте також: На Буковині підліток зберігав особливо небезпечний психотроп: чим закінчилась справа
Важливі новини Чернівців у вашому смартфоні! Підписуйтеся на 0372 у соцмережах, щоб дізнатися все, що відбувається у місті. Facebook, Instagram, Telegram — підписуйтеся, щоб не пропустити!