За даними СБУ припинили схему відмивання доходів. До цього злочину мають відношення співробітники банку Айбокс Банку.
У Айбокс Банку Національний банк України відібрав ліцензію. НБУ ухвалив рішення відповідно до статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" через порушення у сфері запобігання легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Вони не виконали свій обов'язок посиленої перевірки клієнтів, які організовували спортивні покерні змагання, а також не розробили та не впровадили внутрішні документи з питань запобігання легалізації доходів і фінансуванню тероризму з огляду на вимоги законодавства та ризики своєї діяльності.
Банківські чиновники використовують нові платіжні схеми для "легалізації" грошей нелегальних онлайн-казино та букмекерських контор. Сто вісімдесят мільйонів гривень мав гральний бізнес. А банк мав дохід від нелегальних операцій два з половиною мільярди гривень. Зазначимо, що якби ці казино були легальними (на кшталт тих, що можна знайти тут), до них не було б жодних питань.
Поки звичайних студентів збираються мобілізувати, горе-підприємці намагалися нажитися на простих українцях і у своїй злочинній схемі використовували безліч комерційних структур. Здебільшого різними переказами через сторонні організації та індивідуальних підприємців, а також через картки підставних осіб. Після початку війни, також стали використовувати російські банківські картки для виведення коштів. Були проведені обшуки в банку і дочірніх компаніях.
Перевірки банків почалися, коли БЕБ розслідувало справу про ухилення від сплати податків ігровими компаніями. Під підозру потрапили всього дев'ять банків, серед них і Айбокс. Укргазбанку вже винесли штраф на 64,4 мільйона гривень. Такий штраф банк отримав за поганий фінансовий моніторинг.
3 березня оштрафували Укргазбанк, а 7 березня вже відкликали ліцензію в Айбокс Банк. А також повідомили про ліквідацію, підставою послужило те, що співробітники банку неналежно виконували обов'язки з перевірки клієнтів, які пов'язані з азартними іграми. За даними НБУ, до банку вже неодноразово застосовували інші заходи впливу. Уже двічі виносили рішення про застосування штрафу, а також відсторонення співробітників від посади.
Також Національний банк України заспокоїв вкладників, що кожен вкладник отримає 100% фінансове відшкодування, яке належить за законом. Усі грошові кошти будуть виплачені з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
