За словами голови Комітету з фінансів і податків Данила Гетьманцева, азартні гравці в Україні витратили на азартні розваги, зокрема в казино, у якому є фріспіни https://ua1.com.ua/casino-bonuses/frispiny 83 млрд гривень. Про це він повідомив під час доповіді про нелегальні грошові перекази Нацбанку України. Було виконано перевірку банківської та фінансової систем, під час якої з'ясувалося, що мала місце величезна кількість нелегальних дій, завдяки яким відмивали гроші і не сплачували податки.
Тенденція до зростання транзакцій і різновиди незаконних переказів
У зв'язку з тим, що було виявлено велику кількість незаконних дій, багато веб-сайтів з азартними іграми позбулися своїх ліцензій. Такі заходи призвели до того, що незаконних фінансових операцій стало набагато менше. По закінченню перевірки власники ігрових платформ були оштрафовані на загальну суму в півмільярда гривень. Незважаючи на жорсткі заходи та ретельні перевірки, все одно гральний бізнес активно розвивається і приносить до державного бюджету України чималі суми. Якщо 2022 року гемблери витратили 4 мільярди гривень, то 2023 року ця сума зросла до 83 мільярдів гривень на азартні ігри в казино, повідомлено на порталі UA1.
Д.Гетьманцев повідомив, що є суттєві здобутки в плані припинення незаконних дій та перерахуємо за допомогою яких схем шахраї здійснюють фінансові порушення:
- завдяки діяльності незаконних ігрових платформ, які не сплачують податки;
- алгоритми, за рахунок яких шахраї "перетворюють" тіньові гроші на законні;
- за рахунок незаконного доступу до конфіденційної інформації клієнтів (фішинг);
- застосування віртуальної валюти для незаконних фінансових переказів.
На думку Д.Гетьманцева, цього року може збільшиться грошовий оборот в ігровій індустрії України. Але є причини, які негативно можуть позначитися на легальному азартному бізнесі: це наявність незаконних вебсайтів з азартними іграми та плани щодо закриття КРАІЛ (Комісія, що виконує регулювання азартного бізнесу в Україні). Таке рішення висунуло Міністерство цифрової трансформації, а депутати підтримали пропозицію. Тому цей законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ очікує на друге читання.
Що зробить національний банк України?
НБУ з метою поліпшення ситуації, що склалася, пов'язаної з незаконними діями, вирішив вжити таких заходів:
- Внести корективи до Закону про платіжні послуги, спрямовані на те, щоб посилити заходи до власників фінансових платіжних систем і збільшити штраф, якщо встановлені вимоги для платіжних провайдерів не були виконані.
- Поки в Україні діє воєнний стан, потрібно встановити обмеження на суму і кількість грошових переказів.
У зв'язку з цим Національний банк України спільно з відповідальним підкомітетом починає займатися внесенням змін. Це дасть змогу значно посилити заходи щодо платіжних провайдерів.
