• Головна
  • На Буковині ліквідували «конвертаційний» центр з оборотом понад 200 млн. гривень (фото)
17:33, 11 липня 2017 р.

На Буковині ліквідували «конвертаційний» центр з оборотом понад 200 млн. гривень (фото)

На Буковині ліквідували «конвертаційний» центр з оборотом понад 200 млн. гривень (фото)

Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернівецькій області спільно з УСБУ та прокуратурою області припинили діяльність «конвертаційного» центру з обігом більше 200 млн. грн., офіс якого знаходився в Чернівцях.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212  Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти, які надалі знімалися готівкою. Цей факт озвучив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області, полковник податкової міліції Сергій Гакман.

Основними вигодонабувачами були підприємства Києва, Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Хмельницької областей.

За результатами проведених 18 санкціонованих судом обшуків виявили та вилучили готівкою 760,6 тис. гривень, 109,5 тис. доларів США, 152 тис. російських рублів, 10,6 тис. євро, 40 печаток різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи та інші документи, які вказують на протиправну діяльність.

Наразі тривають слідчі дії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Буковина #податківці #«конвертаційний»_центр
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...