Буковинець організував злочинну групу, що займалася фінансовими махінаціями

Прокуратурою Чернівецької області скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно організатора злочинної групи, за обвинуваченням його у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, фіктивного підприємництва та інше.

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що 60-річний мешканець Хотинського району Чернівецької області, будучи раніше судимим за вчинення злочинів у сфері фінансово-господарської діяльності, створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив ще трьох громадян.

Члени організованої злочинної групи впродовж 2007-2009 років проводили незаконні безтоварні фінансово-господарські операції. При укладенні підробних угод від імені суб’єкта підприємства, що було фіктивно створено з іншими легальними суб’єктами підприємницької діяльності, та надавали цим угодам законного виду, маскуючи під прибутковий бізнес та створюючи для підприємств-контрагентів незаконний податковий кредит. 

Всього за цей період зловмисники надали легальним суб’єктам підприємницької діяльності фіктивні видаткові та податкові накладні, а також інші документи нібито з реалізації продукції на загальну суму понад 6,3 мільйонів гривень. 

В результаті чого цим суб’єктам господарської діяльності було створено підстави для ухилення від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету було недораховано податок на додану вартість на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Крім цього, зловмисники конвертували у готівку майже 3 мільйони гривень, при цьому відмили майже 300 тисяч гривень.

Наразі організатор організованого злочинного угрупування переховується від правоохоронців на території Російської Федерації, а інші члени ОЗГ вже відбувають покарання.

Судовий розгляд вказаного кримінального провадження відбуватиметься за процедурою заочного засудження.

Обвинуваченому інкримінують злочини за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст.ст.28 ч. 3, 366 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 209 ч. 3 КК України.

Читайте також: Буковинські лісгоспи звинувачують у махінаціях з деревиною

Буковина злочинці фінансові_махінації
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Автоматичну пожежну сигналізацію у Чернівцях цього року облаштують у 12 закладах освіти. За результатами тендера у цьому році до 1 вересня змонтують автоматичну пожежну сигналізацію в 7 дитсадках та 5-ти школах. Договірна ціна робіт склала 8,6 мільйона гривень. Окрім того, вже виготовлено проєктно–кошторисну документацію на облаштування такої сигналізації в 34 закладах освіти. Вартість проєктних робіт становила понад 240тисяч гривень. Про це повідомив нача...
Суспільство
Додаткові вакцини допоможуть подолати спалах кору в Україні. "Україна зможе закупити додатково понад два мільйони доз вакцин проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Це рекордний обсяг закупівлі вакцин за останні роки. Уряд затвердив відповідну постанову про можливість використання коштів, які вдалося заощадити завдяки ефективним державним закупівлям через міжнародні організації. Йдеться про суму понад 276 мільйонів гривень", – повідомляє офіційний сайт Мін...
Суспільство
17 липня у селі Стерче Глибоцького району в річці Сірет виявлено тіло людини. Дістатися з берега до потопельника було складно, адже річка у тому місці заросла хащами й у воду впало повалене дерево. Щоби виявити тіло людини, на місце події направили черговий караул 14 державної пожежно-рятувальної частини смт Глибокої. "Рятувальники на надувному човні підпливли до того місця, де люди помітили тіло у воді, та дістали потопельника з водойми. Тіло направили на...
Суспільство
Увечері 17 липня 2019 року у селі Долиняни Хотинського району сталася пожежа у господарській будівлі. Займання виникло через неналежну поведінку під час куріння. Господар необачно кинув недопалок у будівлі, всередині якої зберігалось сіно. Воно почало тліти й за певний час вогонь поширився. Власники помітили, що сталося, коли вогонь вже охопив будівлю повністю.  Тоді ж одразу викликали рятувальників. На місце події прибули місцева пожежна команда села Недо...
Суспільство
Конституційний суд оприлюднив рішення від 16 липня, яким було визнано конституційність закону "Про освіту". Текст оприлюднений на сайті суду. Повідомляє РБК-Україна. Як зазначається в рішенні суду, українська мова як державна є обов'язковою на всій території України у державній сфері, а також у публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти. "КСУ дійшов висновку, що закон створює законодавчі передумови для ефективного функціонування і розв...
Суспільство
Проект «Організуй Україну» – Всеукраїнська краудфандингова платформа, де кожна людина може запропонувати свою ідею для покращення суспільного побуту та реалізувати її. "Платформа працює за принципом інших краудфандингових платформ, але головна відмінність у тому, що вона є не лише майданчиком для розміщення ідей та збору коштів, а, власне, сама платформа й реалізує усі проекти, які зібрали необхідну суму. Це зумовлює виключення усіх можливих корупційних сх...
Кримінал
За фактом самовільного захоплення землі судитимуть директора фермерського господарства. Кельменецькою місцевою прокуратурою передано до суду обвинувальний акт щодо директора фермерського господарства за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття особливо цінних земель). "Встановлено, що в адміністративних межах Ленковецької сільської ради  Кельменецького району Чернівецької області ферм...
Політика
На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що 50-річний житель селища міського типу Кельменці можливо здійснює підкуп виборців на користь одного з кандидатів у депутати Верховної Ради України. ГУНП в Чернівецькій області отримало заяву з інформацією про аналогічний злочин у місті Заставна. За обома повідомленнями слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) К...
Кримінал
У Герцаївському районі виявлено незаконне зберігання конопель. Житель Сокирянщини вирощував нарковмісні рослини на власній присадибній ділянці. Правоохоронці вилучили у порушника канабіс. Під час проведення заходів із протидії незаконному обігу наркотиків працівники Сокирянського відділення поліції здійснили санкціонований обшук у господарстві 43-річного жителя села Ожеве. У господарському приміщенні поліцейські виявили висушене листя конопель і приблизно...
Новини по темі
Заволодів чужою землею: на Буковині судитимуть директора фермерського господарства
Коноплі до добра не доведуть: на Буковині викрили правопорушників
Побили й пограбували 59-річного чоловіка: чернівчанці та її знайомому суд виніс вирок
Шукали у Молдові, а знайшли на Буковині: прикордонники затримали чоловіка, що оголошений у розшук
Накрав випивки на 13 тис гривень: серійний злодій на Буковині вночі знову "закупився"
Увага, розшук! Жителька Чернівців представлялась працівником неіснуючої турфірми
Все як за сценарієм: чергова спроба втекти від поліцейських у Чернівцях була невдалою
Докатався: п'яний водій не лишився непоміченим на чернівецькій дорозі
З вітерцем, але недовго: на Буковині 16-річний хлопець викрав мотоцикл
Не задекларував автомобіль: голову однієї з РДА Буковини підозрюють у корупції