Буковинець організував злочинну групу, що займалася фінансовими махінаціями

Прокуратурою Чернівецької області скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно організатора злочинної групи, за обвинуваченням його у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, фіктивного підприємництва та інше.

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що 60-річний мешканець Хотинського району Чернівецької області, будучи раніше судимим за вчинення злочинів у сфері фінансово-господарської діяльності, створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив ще трьох громадян.

Члени організованої злочинної групи впродовж 2007-2009 років проводили незаконні безтоварні фінансово-господарські операції. При укладенні підробних угод від імені суб’єкта підприємства, що було фіктивно створено з іншими легальними суб’єктами підприємницької діяльності, та надавали цим угодам законного виду, маскуючи під прибутковий бізнес та створюючи для підприємств-контрагентів незаконний податковий кредит. 

Всього за цей період зловмисники надали легальним суб’єктам підприємницької діяльності фіктивні видаткові та податкові накладні, а також інші документи нібито з реалізації продукції на загальну суму понад 6,3 мільйонів гривень. 

В результаті чого цим суб’єктам господарської діяльності було створено підстави для ухилення від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету було недораховано податок на додану вартість на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Крім цього, зловмисники конвертували у готівку майже 3 мільйони гривень, при цьому відмили майже 300 тисяч гривень.

Наразі організатор організованого злочинного угрупування переховується від правоохоронців на території Російської Федерації, а інші члени ОЗГ вже відбувають покарання.

Судовий розгляд вказаного кримінального провадження відбуватиметься за процедурою заочного засудження.

Обвинуваченому інкримінують злочини за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст.ст.28 ч. 3, 366 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 209 ч. 3 КК України.

Читайте також: Буковинські лісгоспи звинувачують у махінаціях з деревиною

Буковина злочинці фінансові_махінації
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Відео, Фото
У суботу, 23 березня, відбувся анонсований раніше візит у Кіцмань діючого Президента України та кандидата на пост Президента Петра Порошенка.  Спершу П.Порошенко вклонився пам’яті Володимира Івасюка та поклав квіти до підніжжя пам’ятника видатному Маестро. Послухати Президента та висловити йому свою підтримку прийшло кілька тисяч жителів Кіцманщини. У своїй промові Петро Порошенко говорив про єдність держави, боротьбу з російським агресором та необхідність...
Кримінал
Два з них мали місце у Хотинському районі, ще по одному – у Чернівцях і Сторожинці. Порушникам законодавства загрожує до трьох років позбавлення волі. Зокрема, у Чернівцях поліцейські виявили та вилучили у 17-річного хлопця 7 згортків з наркотичним засобом «канабіс». У Сторожинці під час санкціонованого обшуку у квартирі 36-річного чоловіка, працівники слідчого управління ГУНП вилучили 44 грами канабісу. Також під час обшуку у помешканні 28-річного жителя...
Кримінал
З тілесними ушкодженнями чоловіка доставлено до лікарні. Поліція встановлює обставини пригоди. 22-го березня о 22 годині до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Південно-Кільцевій обласного центру. Керуючи автомобілем «BMW», 26-річний водій допустив наїзд на нетверезого 61-річного пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Потерпілого медики доставили до лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слі...
Суспільство
Найчистішими українськими річками визнають карпатські річки. Головною причиною, чому води карпатських річок вважають найчистішими, це те, що вони характеризуються сприятливими показниками якісного стану внаслідок особливостей формування їх гідравлічного режиму. Про це пише УНН. “Найбільш чистими річками України можна вважати карпатські річки Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей”, - йдеться у повідомленні. До слова, найбільш забруднени...
Кримінал
Як уже повідомлялося, 21-го березня троє злочинців проникли до будинку жительки Сторожинеччини. Застосувавши погрози та фізичне насилля, нападники заволоділи грошима і майном своєї жертви. Вже впродовж години поліцейські затримали їх. Слідчі оголосили нападникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без альтернатив...
Фото, Відео
В Чернівцях на проспекті Незалежності почали ремонтувати іншу смугу руху. Просимо водіїв враховувати під час руху встановлені нові знаки об`їзду. Автомобілі рухаються (парною) асфальтованою частиною Проспекту. Про це повідомляє директор департаменту ЖКГ Володимир Бешлей на своїй сторінці у суспільній мережі facebook.
Кримінал
Таким чином водій-порушник намагався «вирішити» питання щодо непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення ПДР. 22 березня під час несення служби наряд групи реагування патрульної поліції Кіцманського ВП зупинив автомобіль «Renault» за порушення Правил дорожнього руху. Щоб уникнути адміністративної відповідальності 40-річний водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Відмовившись від грошей, правоохоронці викликали на місце поді...
Відео
23 березня до Чернівців прибув Президент України. Зараз він виступає в приміщенні палацу дітей та юнацтва "Юність Буковини" на Раді регіонального розвитку. А о 16:30 Президент проведе відкриту зустріч із містянами на площі Філармонії.
Кримінал
Дівчина відшкодувала вартість завданих збитків. На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні магазину, викрала з прилавку косметичні засоби на загальну суму понад 1000 гривень. Вжитими оперативно-розшуковими заходами працівники сектору кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції встановили особу 20-річної мешканки Глибоцького району, яка скоїла крадіжку. За вказаним фактом проводиться досудове роз...