Буковинець організував злочинну групу, що займалася фінансовими махінаціями

Прокуратурою Чернівецької області скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно організатора злочинної групи, за обвинуваченням його у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, фіктивного підприємництва та інше.

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що 60-річний мешканець Хотинського району Чернівецької області, будучи раніше судимим за вчинення злочинів у сфері фінансово-господарської діяльності, створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив ще трьох громадян.

Члени організованої злочинної групи впродовж 2007-2009 років проводили незаконні безтоварні фінансово-господарські операції. При укладенні підробних угод від імені суб’єкта підприємства, що було фіктивно створено з іншими легальними суб’єктами підприємницької діяльності, та надавали цим угодам законного виду, маскуючи під прибутковий бізнес та створюючи для підприємств-контрагентів незаконний податковий кредит. 

Всього за цей період зловмисники надали легальним суб’єктам підприємницької діяльності фіктивні видаткові та податкові накладні, а також інші документи нібито з реалізації продукції на загальну суму понад 6,3 мільйонів гривень. 

В результаті чого цим суб’єктам господарської діяльності було створено підстави для ухилення від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету було недораховано податок на додану вартість на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Крім цього, зловмисники конвертували у готівку майже 3 мільйони гривень, при цьому відмили майже 300 тисяч гривень.

Наразі організатор організованого злочинного угрупування переховується від правоохоронців на території Російської Федерації, а інші члени ОЗГ вже відбувають покарання.

Судовий розгляд вказаного кримінального провадження відбуватиметься за процедурою заочного засудження.

Обвинуваченому інкримінують злочини за ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст.ст.28 ч. 3, 366 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 209 ч. 3 КК України.

Читайте також: Буковинські лісгоспи звинувачують у махінаціях з деревиною