Шахрайський міжнародний call-центр із Чернівців завдав збитків на 30,5 млн грн

За даними слідства, учасники організації видавали себе за співробітників банків та спецслужб Казахстану й переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Чернівецька обласна прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акта щодо організатора та семи учасників міжнародної шахрайської схеми, яка діяла з Чернівців. За даними слідства, жертвами афери стали 114 громадян Республіки Казахстан, які втратили понад 30,5 млн грн.

Слідство встановило, що майже рік фігуранти телефонували потерпілим, представляючись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом захисту коштів від нібито незаконних операцій вони переконували людей терміново переказувати заощадження на "безпечні рахунки", які фактично контролювали учасники схеми. Ще 24 громадяни Казахстану отримали аналогічні дзвінки, однак не піддалися на шахрайство.

За версією слідства, організував діяльність кол-центру уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. До роботи він залучив ще сімох осіб, розподілив між ними функції та налагодив діяльність офісу. Для спілкування з потерпілими використовували підготовлені сценарії, персональні дані громадян, сучасні засоби зв’язку та психологічний тиск.

Діяльність угруповання припинили у вересні 2025 року. Під час обшуків у Чернівецькій та Одеській областях правоохоронці вилучили десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, бази даних громадян Казахстану, а також форму та посвідчення, схожі на атрибутику правоохоронних органів і банківських установ Казахстану.

Організатору та учасникам інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, а також замах на вчинення такого злочину. Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань та у взаємодії з Департаментом протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Читайте також: "Зоопарк" у багажнику: екзотичних тварин везли з Німеччини до Чернівців