Правоохоронці викрили у Чернівцях «фінансову піраміду»

Людьській довірливості немає меж. Надто - коли мова йде про начебто швидке збагачення. На цьому зіграли шахраї, які методом "фанансової піраміди" заволоділи 1,5 мільйонами гривень.

Як повідомила сьогодні прес-служба УМВС у Чернівецькій області,структура не була юридичною установою, але не мала права надавати фінансові послуги. Четверо членів групи представлялися представниками структури «МММ» Їм повірили і довірили свої гроші понад 200 мешканців Чернівецької області.

У шахраїв був цілий по план щодо легалізації цих коштів, зокрема, частину в сумі понад 300 тисяч гривень вони розмістили на депозитних та кредитних банківських рахунках, приховуючи незаконне походження цих грошей.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за понад сотнею злочинів відповідно до частини 4 статті 190 - шахрайство, а аткож за двома злочинами щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.