СБУ викрила та припинила діяльність потужного «конвертаційного центру», через який проплачувалися злочини в Україні

Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який  шляхом протиправних фінансових оборудок  у «тіньовий обіг» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.

Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій по управлінню російським капіталом.
Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з обготівкованими доларами поза митним контролем автівками вивозилися до Росії.

Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому 2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих обготівкованих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців».

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України.  Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.
14 серпня ц.р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві,  Дніпропетровську та Кіровограді.

Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп’ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.

Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара тощо.

Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.

Прес-центр СБ України
СБУ злочинна діяльність слідство
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
У Чернівцях в суботу, 22 вересня, вперше організують фестиваль сиру й вина, на якому планують встановити рекорд України з виготовлення найбільшого сиру. Про це кореспонденту Укрінформу повідомили організатори заходу. "Цей фестиваль сиру і вина проводимо вперше. Але у планах зробити його щорічним. Будуть представляти свою продукцію виключно українські виробники. До нас приїдуть представники Книги рекордів України, претендуємо зробити найважчий та найбільший...
Суспільство
А це означає, що вчитися правильно ними розпоряджатися слід з дитинства. Як же побудувати економічний лікнеп? Чим раніше підростаючий член суспільства познайомитися з фінансовою стороною життя, тим краще в усіх відношеннях. З ранніх років малюк зрозуміє, для чого потрібні монети і купюри, і що ставитися до них потрібно з повагою. Але про все по порядку, пише Ukr.Media. Ази життєвої економіки Вже з 3-4 років, коли дитині вже знайоме таке поняття, як «обмін»...
Суспільство
Завтра, 19 вересня на Буковині опадів не передбачається. У Чернівецькій області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вночі +8 +13, в горах +3 +8, вдень +22 +27. У Чернівцях: мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вночі +10 +12, вдень +24 +26.
Політика
У Чернівецькій міській раді призначили нового начальника відділу інвестицій та міжнародних зв’язків. Як повідомили у прес-службі міськради, ним став Сергій Нежурбіда. Сергій Нежурбіда - доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і криміналістики.
Суспільство
У Чернівецькій області може зменшитися кількість лікарів. Про це кореспонденту molbuk.ua повідомила депутат обласної ради Ольга Кобевко. "Медиків скорочуватимуть не через те, що не вистачає грошей на зарплати, – говорить Ольга Кобевко, – Зараз діє система: від кількості ліжок у лікарні залежить і кількість лікарів, тобто на певну кількість населення має бути певна кількість лікарів " . На думку Ольги Кобевко, ця система не є правильною, адже вона не вирахо...
Пригоди
У суботу 15-го вересня вечером після 19-ї години зловмисниками було здійснено підпал на Глибоцькому сміттєзвалищі. До відділу поліції було надіслано заяву від Глибоцького ВУЖКГ з проханням знайти цих осіб, інформує Глибока.інфо. На даний момент ведуться слідчі дії. Чекаєм на результати розслідування.
Суспільство
Жителі центра міста, зокрема вул. Шевченка та прилеглих до неї, скаржаться на часті відключення водопостачання. На жаль, такі випадки дійсно мали і мають місце. За останні два тижня співробітники КП «Чернівціводоканал» працювали в трьох різних місцях на цій вулиці - Шевченка 68 (13 та 14 вересня), Шевченка, 60 (15 та 16 вересня), Шевченка, 62 (18 вересня). Не закритою лишається заявка за адресою Шевченка, 85 – витік в шахтному колодязі. Водопровідну мережу...
Суспільство
У селі Валя-Кузьмина, що у Волоківській сільській територіальній громаді Глибоцького району, у кювет перекинулася вантажівка УРАЛ.  За свідченням очевидців, авто буксирував БМП, водій не впорався з керуванням і опинився у кюветі. Зараз транспорт намагаються витягти з ями. Попередньо - постраждалих у цій аварії немає, пише АСС. Подробиці очікуйте згодам.
Новини компаній
Технології постійно розвиваються, вони роблять наше життя комфортніше, безпечніше і цікавіше. Медицина також не стоїть на місці. Сучасний безконтактний термометр для вимірювання температури - це пристрій, який в недалекому майбутньому замінить всі ртутні і електронні термометри в кожній родині. Чому ртутні та електронні термометри відходять у минуле? Ртутні моделі йдуть в минуле з кількох причин: незручність вимірювання, треба довго чекати на результат, а...