СБУ викрила та припинила діяльність потужного «конвертаційного центру», через який проплачувалися злочини в Україні

Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який  шляхом протиправних фінансових оборудок  у «тіньовий обіг» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.

Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій по управлінню російським капіталом.
Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з обготівкованими доларами поза митним контролем автівками вивозилися до Росії.

Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому 2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих обготівкованих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців».

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України.  Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.
14 серпня ц.р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві,  Дніпропетровську та Кіровограді.

Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп’ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.

Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара тощо.

Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.

Прес-центр СБ України
СБУ злочинна діяльність слідство
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Спорт
Вихованець СК «Лідер» Валерій Чоботар (тренери – Олександр Пікулін, Андрій Лазаренко) став кращим на змаганнях Karate1 Premier League «Rabat», які відбулися в Марокко. Наш земляк, який змагається у категорії  до 84 кг, на шляху до фіналу переміг представників Росії – 1:1 (за додатковими показниками), Азербайджану – 1:0, Македонії – 4:0 та Казахстану – 3:1.  Суперника буковинця у фіналі став японський спортсмен Рютаро Арага. Наш земляк святкував перемогу –...
Суспільство
Із початком теплої пори року чимало буковинців та чернівчан на вихідні вибираються на природу чи в парк та влаштовують пінкіки. А так як попереду травневі свята, то сайт 0372.ua підготував декілька корисних порад, щоб не отруїтись на пікніку. 1. Чистота. Перед приготуванням та вживанням добре вимийте руки, особливо, якщо до того ви гладили тварин, перебували в транспорті чи трогали м'яч. Також не забувайте про чистоту тих поверхонь, на яких готуєте чи ріже...
Суспільство
Під час проведення навчальних стрільб на полігоні «Прибан» юнакам та дівчатам розповіли про види військових спеціальностей та умови вступу до вищих військових навчальних закладів. Триває кампанія щодо вступу до вищих військових навчальних закладів у 2019 році – молодь має нагоду обрати почесну, перспективну військову професію та, здобувши офіцерське звання, приєднатися до лав Збройних сил України. Представники військових комісаріатів, під час проведення на...
Кримінал
Правоохоронці розшукують хулігана, який після інциденту втік у невідомому напрямку. Сьогодні, 22 квітня, надійшло повідомлення від 49-річної місцевої жительки про погрози. Невідомий чоловік на вулиці вилив їй в обличчя рідину невідомого походження та погрожував фізичною розправою. На місце події одразу направлено слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції та бригаду ЛШМД. У лікарні жінку оглянуто та відпущено додому. Тілесних ушкоджень заяв...
Культура
Сьогодні у Чернівецькій обласній філармонії, у залі органної та камерної музики відбулася прес-конференцію з нагоди події в рамках року французької мови від Посольства Швейцарії в Україні. У межах конференції відомі музиканти з Франції та Швейцарії Аврора Бааль та Емманюель Плентель дали свій концерт. Учасники прес-конференції: 1. Аврора Бааль, органістка, Швейцарія; 2. Емманюель Плентель, сценічний декламатор, Франція; 3. Кароль Глаузер Піду, арт-консуль...
Суспільство
Народний депутат України Микола Федорук закликав першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва сприяти переведенню управління Пенсійного фонду Чернівецької області в будівлю Національного банку на вулиці Ольги Кобилянської у центрі Чернівців. Про це Федорук повідомив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту. У своєму зверненні до Кубіва Федорук зазначив, що в Чернівцях управління Пенсійного фонду обслуговує третину населення.  "Воно розташоване...
Фото
Оперативним управлінням ГУ ДФС у Чернівецькій області оголошені в розшук дві жінки. Малькова Ірина Миколаївна Малькова Ірина Миколаївна, яка скоїла злочини, передбачені статтею 15, статтею 191 частиною 5, статтею 205 частиною 2, статтею 209 частиною 1, статтею 366 частиною 1 Кримінального кодексу України, за якими зареєстроване кримінальне провадження. На даний момент переховується від слідства. 01.03.2016 року жінку оголошено у міжнародний розшук. Особлив...
Суспільство
24 квітня з 12:30 до 13:30 у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться зустріч представників ЗМІ з кандидатами на посаду ректора університету Олегом Ангельським, Миколою Боднаруком, Романом Петришиним. Нагадаємо, що вибори ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудуться 25 квітня 2019 року. Уперше вони проходитимуть за новим Законом «Про вищу освіту», відповідно до якого у в...
Кримінал
Сторожинецька місцева прокуратура підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 42-річного мешканця с. Верхні Петрівці Сторожинецького району за фактом вчиненням ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 342 КК України (опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). Встановлено, що в смт Красноїльськ, 01 січня 2019 року, 42-річний водій транспортного засобу марки «Jeep Grand Cherokee» на ін...