СБУ викрила та припинила діяльність потужного «конвертаційного центру», через який проплачувалися злочини в Україні

Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який  шляхом протиправних фінансових оборудок  у «тіньовий обіг» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.

Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій по управлінню російським капіталом.
Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з обготівкованими доларами поза митним контролем автівками вивозилися до Росії.

Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому 2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих обготівкованих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців».

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України.  Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.
14 серпня ц.р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві,  Дніпропетровську та Кіровограді.

Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп’ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.

Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара тощо.

Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.

Прес-центр СБ України
СБУ злочинна діяльність слідство
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
У Чернівцях примусово повернуть додому громадянина США. Про це повідомляють у прес-службі управління ДМС у Чернівецькій області. Зазначається, що громадянин США ухилявся від виїзду після закінчення терміну перебування.  "Щодо американця прийняли рішення про примусове повернення. Порушника оштрафували", - йдеться у повідомленні.
Пригоди
У Чернівецькій області внаслідок пожежі у житловому будинку загинула літня людина. Як повідомили кореспонденту molbuk.ua рятувальники, у ніч на 21 січня вогонь охопив будинок в селі Пашківці Хотинського району. Площа пожежі складала 40 квадратних метрів. На місці пожежі виявили тіло власника будинку, 1936 року народження. Вогнем знищено частково покриття, речі домашнього вжитку, вікна, двері. Причина пожежі та збитки встановлюються.
Суспільство
Буковинець, який вчинив стрілянину у одному із спортзалів смт. Красноїльськ, перебуватиме під домашнім арештом. Сторожинецький районний суд розглянув клопотання слідчого, затверджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури щодо обрання запобіжного заходу 24-річному буковинцю, який підозрюється у хуліганстві (ч.4 ст. 296 КК України). Встановлено, що наприкінці грудня 2018 року, правопорушник, перебуваючи в приміщенні одного з спортивних залів  смт Кр...
Суспільство
Вчора на телеканалі "1+1" стартував новий сезон шоу "Голос країни". Одна із учасників, буковинка Марина Фіжделюк пройшла у наступний тур шоу та опинилась в команді тренера Дана Балана.   Дівчина виконала пісню "Коломийка" та розвернула до себе два крісла - Потапа та Дана Балана.
Пригоди
20 січня 2019 року близько 14 години на спецлінію "102" надійшла інформація про зниклу 15-річну чернівчанку. За словами батьків, неповнолітня 19 січня перебувала у бабусі, вийшла опівночі з додому і не повернулась. Сім'я, у якій виховується дівчинка, — благополучна та на обліку в соціальних службах не перебуває. Працівники поліції одразу розпочали пошуки дівчинки: перевірили прилеглі території, залізничні та автостанції; опитали друзів і знайомих. Завдяки...
Суспільство
На Буковині збільшується кількість хворих на ГРВІ. За минулий тиждень за медичною допомогою звернулися понад 4 з половиною тисячі осіб. Цього тижня показник на 32% більший, ніж минулого. Тож рівень захворюваності у Чернівецькій області набуває епідемічного характеру.  – Показники захворюваності на ГРВІ в цілому у Чернівецькій області на 5% менші за епідемічний поріг. Однак у Сторожинецькому районі вони вже на 50% за епідемічні, – розповідає Променю завідув...
Суспільство
Сьогодні вночі у Чернівцях загорівся будинок. Пожежа трапилась на вулиці Топорівській,  про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.  Причина загорання наразі невідома, подробиці очікуйте згодом.
Суспільство
19 січня зупинилося серце в учасника бойових дій у війні на Сході , жителя села Рукшин – Майданського Сергія. «Це велика втрата для нас усіх. Спочивай з Богом, Сергію. Земля тобі пухом...», – ідеться у повідомленні Рукшинської територіальної громади у facebook.
Суспільство
Сьогодні, 21 січня, у Чернівцях та області протримається хмарна та сніжна погода.  Температура повітря удень становитиме -3 - -5 градусів, вночі до -8. У першій половині дня очікується сніг, після обіду опадів синоптики не передбачають.  Вітер північно-західний 3,1 м/с.