СБУ викрила та припинила діяльність потужного «конвертаційного центру», через який проплачувалися злочини в Україні

Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який  шляхом протиправних фінансових оборудок  у «тіньовий обіг» було виведено за попередніми оцінками суму, еквівалентну 15 мільярдам гривень.

Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій по управлінню російським капіталом.
Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківських установ, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з обготівкованими доларами поза митним контролем автівками вивозилися до Росії.

Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому 2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих обготівкованих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців».

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України.  Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.
14 серпня ц.р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві,  Дніпропетровську та Кіровограді.

Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп’ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.

Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара тощо.

Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів, протиправних схем «конвертаційного центру» та осіб, причетних до злочинної діяльності.

Прес-центр СБ України
СБУ злочинна діяльність слідство
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Головний архітектор Чернівців Наталія Хілько жорстоко розкритикувала діяльність Василя Продана на посаді мера Чернівців. Відкритий лист, в якому Наталія Хілько звертається до Василя Продана, опубліковано у мережі Фейсбук на сторінці архітекторки.  "Шановний виконуючий обов’язки очільника міста Чернівців! Сьогодні вранці Ви повідомили, що готові підписати розпорядження міського голови про мою відпусту без збереження заробітної плати на три дні, заява на яку...
Суспільство
У Чернівцях закрили дитячий садочок №28. Там не опалюють навчальні та ігрові кімнати, бо не працює котельня. Дітей тимчасово перевели в найближчі садочки. За словами Ігора Нагірняка, директора підрядної організації, яка встановлювала тепловий пункт, котельню не можуть запустити через те, що немає лічильника на тепло. ПАТ «Чернівцігаз» запропонувало постачати газ за допомогою проведеного трубопроводу. Директор «Чернівцітеплокомуненерго» Олександр Меленчук к...
Суспільство
Чернівчани просять місцеву владу облаштувати у маршрутках термінали для розрахунку електронним квитком.  Петиція з відповідним проханням з'явилась на сайті міської ради на порталі Єдина система місцевих петицій.  "Зобов'язати ВСІХ перевізників по встановленню терміналів для розрахунку за проїзд електронним квитком. Ви не почуєте більше "передайте за проїзд", "водій де моя здача?". Вам не треба давати гроші дітям на проїзд, перевізник буде змушений платити...
Новини компаній
Цими днями в кінотеатрах України відбувся показ фільму «DZIDZIO перший раз». Творча команда разом з DZIDZIO спеціально мандрують з міста до міста для того, щоб разом з глядачами насолодитись переглядом романтичної комедії на великому екрані. Усі поціновувачі творчості радо вітали епатажного співака та його команду оплесками. Під час прес-конференції актори пригадували яскраві та найкумедніші історії, пов’язані зі створенням фільму. Також DZIDZIO подякував...
Суспільство
Замість монумента М. Горькому хочуть встановити пам'ятник засновнику Садгори У Садгорі демонтували пам`ятник письменнику Максиму Горькому, який підтримував більшовиків. Про це повідомив краєзнавець Дмитро Сірман. Монумент був встановлений у 50-60-х роках 20 століття. "Ще у 2016-му році у контексті декомунізації було відповідне розпорядження міської ради про знесення цього монументу. Роботи проводив Трест зеленого господарства. Максим Горький немає ніякого...
Пригоди
Увечері 13 листопада у смт Кельменцях трапилася пожежа у магазині. Вогонь, що дістався вже покрівлі будівлі, помітили сусіди та зателефонували до Служби порятунку. За викликом прибув черговий караул 10 державної пожежно-рятувальної частини смт Кельменців. Через запізніле виявлення пожежі та повідомлення про неї вогнеборцям, на момент приїзду рятувальників вогонь вже охопив всю споруду та міг перекинутися на два автомобілі, припарковані поблизу магазину. З...
Суспільство
13 листопада  відбулося засідання комісії з відбору переможця конкурсу на проведення та облаштування Різдвяного ярмарку на площі Соборній міста Чернівців.Переможцем конкурсу став ФОП Маковецький Віталій Адамович, якому надано право з 19 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року організувати новорічно-різдвяний ярмарок, шляхом встановлення  малих архітектурних форм  (дерев’яних будиночків) на площі Соборній  для здійснення торговельної діяльності, зокрема: сув...
Культура
14-15 листопада у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка відбудуться мистецькі заходи у рамках спільного проекту Запоріжжя та Чернівців «Міст. Перший крок». Про це повідомили в Управлінні культури Чернівецької міської ради.14 листопада гостей заходу очікує концертна програма «Jazz city big band» від запорізького джазового оркестру «City Big Band». Початок о 18:30.15 листопада відбудеться хореографічна вистава «Тіні забутих предків» Запорізьк...
Суспільство
Майже 10 мільйонів гривень виділили депутати міської ради на забезпечення протипожежних заходів у навчальних закладах Чернівців. Однак управління освіти освоїти усі гроші досі не спромоглося.  Деталі у сюжеті Променя