На Буковині виявили нелегальні обмінники валют

НБУ у 2017 році провів 1018 перевірок пунктів обміну валют - структурних підрозділів небанківських фінансових установ у Києві та в усіх областях України.

Серед виявлених порушень найбільш суттєвими були здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, невідповідність обсягів готівкових коштів у касі даним бухгалтерських документів, ненадання документів у ході перевірки або перешкоджання її проведенню. Крім того, було виявлено 115 нелегальних пунктів обміну валют у Києві, а також Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях, повідомляє офіційний сайт НБУ. 

Всю інформацію про такі пункти  регулятор передав до правоохоронних органів. 

Крім цього, повідомляється, що в 2018 році Нацбанк планує перевіряти насамперед ті обмінники, в роботі яких було виявлено суттєві порушення у 2017 році або стосовно яких є підстави сумніватися в достовірності обсягів операцій.