Поліція викрила фірми-лохотрони, які працювали за схемою фінансової піраміди у Чернівцях

Поліція зупинила роботу шахраїв у Чернівцях. Стали відомі назви таких злочинних фірм - Американ Інвест, Укрфін Лайт, Сітігруп ЛТД, Капитал Груп.

Про це повідомляє правова група  lex-ua-lex.blogspot.com.

Наприкінці січня в Чернівцях пройшли затримання і обшуки в офісах кредитних шахраїв, що належать до одного організованого злочинного угруповання, цю інформацію підтвердили в управлінні Нацполіції у  Чернівецькій області.

Постраждалих, а також осіб, які мають інформацію про діяльність згаданих фірм, просять звернутися в ГУНП в  Чернівецькій області, або за координатами внизу публікації.

Назви компаній:

ПП «Укрфін Лайт» Код 41415005

ТОВ «Сітігруп ЛТД» Код 39680896

ТОВ «Американ Інвест» Код 40203283

ПП «Капитал Груп» Код 40872892

Назви з граматичними помилками, деякі з них асоціюються з фінансами, можливо, в них вгадуються знайомі раніше компанії. Це зроблено спеціально, аби фірми-лохотрони було важко знайти і легко поплутати з чесними компаніями, що займаються законним  бізнесом .

Як приклад можна привести головну сторінку сайту ТОВ «КУА «Капітал Груп». Очевидно, туди дзвонили багато розгніваних постраждалих, і як наслідок ця компанія була змушена на головній сторінці писати про те, що вони не шахраї, кредитів не дають і до «Капітал Групу» відношення не мають.

Варто зазначити - інформація про шахраїв написана більшим шрифтом, ніж основні дані про цю компанію, а значить, дзвінків було багато.

Схема така ж, як і у класичних кредитних шахраїв .

Через місцеві газети, рекламу, розклеювання на стовпах, оголошення в Інтернеті пропонувалися вигідні кредити на великі суми, під низький відсоток, доступні навіть для тих, хто перебуває в чорному списку банків.

Після передачі персональних даних, через короткий проміжок часу жертві повідомляли про позитивне рішення за заявкою на кредит .

Далі вигадувалася причина для виманювання першої суми . Наприклад, підтвердити платоспроможність, покласти гроші на тимчасовий депозит, сплатити комісію.

Замість кредитного договору «впарювали» зовсім інший документ, який не мав юридичної сили і був створений як можливість тимчасово ухилитися від криміналу. Як бачите - не вийшло.

Зараз необхідно в короткий термін знайти і опитати якомога більшу кількість жертв ПП «Укрфін Лайт», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Американ Інвест», ПП «Капитал Груп». Такі дії допоможуть зібрати докази провини аферистів, встановити нові факти, які стануть гарантією якнайшвидшої відправки цієї організованої злочинної групи за ґрати.

Для допомоги в оформленні заяв та отримання додаткової інформації всіх, хто що-небудь може повідомити, попросили звертатися на електронну пошту [email protected]

або телефонувати: (068) 189-92-85, (073) 075-30-49.

Також додають і номер телефону представника Національної поліції, який займається справою ПП «Укрфін Лайт», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Американ Інвест», ПП «Капітал Груп», ТОВ «Юніон Грейд»: +380997170974.

Заяви і нові дані в цій справі будуть направлятися в ГУПН в Чернівецькій області. Подробиці цієї спецоперації з'ясовують наші журналісти.