Директор транспортної компанії з Чернівецької області відмивав прибутки від тіньового продажу пального

Організовану злочинну схему розкрили співробітники Чернівецької обласної прокуратури разом з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки за участі Управління стратегічних розслідувань.

Про це повідомляють у Чернівецькій обласній прокуратурі. 

Слідство встановило, що керівник підприємства з транспортування небезпечних вантажів, який водночас володіє частками у компанії з гуртової торгівлі нафтопродуктами, приєднався до злочинної організації. Учасники цього угруповання незаконно виготовили та продали через заправні станції Чернівецької області більше 300 тисяч літрів неякісного пального.

Підозрюваний організовував транспортування підроблених нафтопродуктів та проводив фінансові операції з грошима, отриманими від злочинної діяльності. Кошти надходили на рахунки його підприємства, а згодом використовувалися для власних потреб та тіньових виплат працівникам.

Загальна сума операцій з відмивання злочинних доходів склала щонайменше 5,7 мільйона гривень. Підозрюваного звинувачують у співучасті в незаконному обігу підакцизних товарів у складі організованої групи та легалізації майна злочинного походження.

Йому інкримінують порушення частини 2 статті 27, частини 3 статті 28, частини 1 статті 204, частини 2 статті 27, частини 3 статті 28, частини 2 статті 204, частини 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

Читайте також: У Чернівцях засудили торговця наркотиками на 6,5 років позбавлення волі (ФОТО)

Facebook, Instagram, Telegram — підписуйтеся, щоб не пропустити!